1 nuotr.Į Kipre registruotos įmonės sąskaitą, atidarytą Lietuvoje, pervesti pinigai sukėlė įtarimą.
Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, šis ikiteisminis tyrimas pradėtas, kai buvo gautas pranešimą apie įtartiną piniginę operaciją.
Į Kipre registruotos įmonės sąskaitą, atidarytą Lietuvoje veikiančiame Vietnamo finansų įstaigos padalinyje, pervesta 4,15 mln. eurų už Venesuelos įmonės parduotas trąšas Brazilijos įmonėms. Pinigais pervesti iš kitos tarpininkės - Šveicarijos įmonės sąskaitos, kuri pinigus gavo iš Brazilijos įmonių.
Nustatyta, kad nei Kipre, nei Lietuvoje realios ūkinės, finansinės veiklos nevykdančios Kipre registruotos įmonės sąskaitą nuotoliniu būdu atidarė du Ispanijos piliečiai, turintys ir Venesuelos pilietybę.
Kipre registruota įmonė sandorių nei Kipre, nei Ispanijoje nedeklaravo, o jos atstovas Ispanijos/Venesuelos pilietis negalėjo tinkamai pagrįsti ir paaiškinti įvykusių sandorių bei lėšų kilmės.
Šveicarijos įmonės atstovai nurodė tiesiogiai bendravę su Venesuelos ir Brazilijos įmonėmis ir sandorius vykdę su Brazilijos įmone, o atstovų iš Kipro įmonės nurodyti negalėjo.
Klaipėdos apygardos teismas 4,15 mln. eurų pripažino bešeimininkiu turtu. Jis perduotas valstybei.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas įtariant pinigų plovimą, tačiau nenustačius padarytos veikos, turinčios nusikaltimo, nutrauktas.
