1 nuotr.Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl buvusio „BaltCap“ fondo partnerio Šarūno Stepukonio neteisėtos veiklos, nustatyta, kad įtariamasis iš fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino, sako tyrimą prižiūrintis prokuroras Darius Karčinskas.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), tyrimą kontroliuoja Europos prokuratūra.
„Viso šiai dienai buvo nustatyta, kad pasisavinta daugiau nei 42 mln. eurų, iš jų 5 mln. eurų buvo pralošta Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, 6 mln. buvo nesėkmingai investuota į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, o didžioji liūto dalis buvo pralošta Estijoje esančioje bendrovėje – ši suma sudarė virš 31 mln. eurų“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Europos deleguotasis prokuroras D. Karčinskas.
Anot prokuroro, Š. Stepukonis būtent didžiąją dalį nusikalstamu būdu įgytų lėšų galėjo pralošti kazino bendrovėje Estijoje, kuri neturėjo licencijos vykdyti veiklos Lietuvoje.
„Proaktyvioji ikiteisminio tyrimo stadija (…) yra baigta, išimta krūva duomenų, virš 100 laikmenų, kalbant kiekiais – turbūt šimtais terabaitų, išanalizuota dešimtimis bankų sąskaitų“, – žurnalistams sakė FNTT vadovas Rolandas Kiškis.
Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) duomenimis, Š. Stepukonis dalyvavo tik internetiniuose nuotoliniuose lošimuose „Olympic Casino“ internetinėje svetainėje „olybet.lt“, tarnyba iš bendrovės jautė norą vilkinti patikrinimo procesus.
Tirta su Š. Stepukonio lošimais Lietuvoje susijusi veikla laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio iki 2021 m. birželio mėnesio, nustatyta, kad Lietuvos lošimų bendrovė nesiėmė reikiamų prevencinių veiksmų prieš nelegaliai įgytomis lėšomis vykdomus lošimus, „nepaisant akivaizdžių požymių, kurie turėjo sukelti įtarimus“.
LPT vėliau patikslino, jog Lietuvos kazino bendrovėje Š. Stepukonis pralošė beveik 6,4 mln. eurų.
D. Karčinskas pridūrė, kad pats Š. Stepukonis tyrime bendradarbiauja, duoda parodymus.
„Š. Stepukonis neneigia savo kaltės“, – akcentavo jis.
Ikiteisminiame tyrime dėl „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo iki šiol nustatyta, kad greta labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo neteisėto turto pasisavinimo buvo padaryta kitų nusikaltimų, tad baudžiamoji byla pasipildė eile Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnių dėl daugiau nusikalstamų veiklų.
Tarp jų – dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo įmonėse, iš kurių galimai buvo nusikalstamai savinamosi lėšos, taip pat pats Š. Stepukonis Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikė klaidingus duomenis apie savo pajamas ir turtą, siekdamas išvengti mokesčių.
Tyrimas išplėstas pagal BK 222 str. (dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymu) ir 220 str. (mokesčių vengimas teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ir turtą).
D. Karčinsko teigimu, ikiteisminio tyrimo metu šalies teisėsauga jau gavo beveik visą reikalingą informaciją iš užsienio partnerių – Estijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos ir Liuksemburgo.
LPT vadovas: „Olympic Casino“ skatino Š. Stepukonį lošti, už tai jai skiriama 8,5 mln. eurų bauda
Š. Stepukonio lošimus „Olympic Casino“ tikrinusios LPT vadovas Virginijus Daukšys aiškino, kad lošimo paslaugų tiekėjas nesiėmė pakankamai priemonių nustatyti lošimams naudojamų lėšų kilmę. Be to, „Olympic Casino“ aktyviai skatino lošti, nors šie lošimai buvo neatsakingi.
„Nustatyta, kad „Olympic Casino Group Baltija“ nesiėmė pakankamai priemonių nustatyti lošimams naudojamų lėšų kilmę. Bendrovės taikytos priemonės, skirtos nustatyti, ar kliento lėšos gautos iš nusikalstamos veiklos buvo nekokybiškos ir nepakankamos. Kliento atliekamų operacijų stebėsena buvo formali, bendrovė nesiėmė veiksmų analizuoti operacijas ar apie jas pranešti FNTT“, – žurnalistams aiškino V. Daukšys.
Todėl, anot LPT vadovo, bendrovei skirta beveik 8,5 mln. eurų bauda.
„Olympic Casino Group Baltija“ pažeidė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymus, nustatyti 5 pažeidimai. Už pažeidimus tarnyba skyrė baudą, kuri lygi beveik 8,4 mln. eurų“, – sakė V. Daukšys.
Anot V. Daukšio, „Olympic Casino“ paruošė individualaus lošimo skatinimo planą Š. Stepukoniui. Tuo metu, lošimo skatinimas Lietuvoje buvo uždraustas, pasak LPT vadovo, lošimai perkelti į Estiją.
„Olympic Casino" skatino Š. Stepukonį lošti. Tam buvo paruoštas individualus skatinimo planas. Tam buvo skirta 1,3 mln. eurų, kurie buvo skirti pralošimui, lošėjas negalėjo jų išsiimti“, – teigė VLPT vadovas
„Iki 2021 m. vidurio, Š. Stepukonis pralošė 6,4 mln. eurų. Nuo 2021 m. vidurio lošėjų skatinimas buvo uždraustas. Tačiau prieš pat įsigaliojus draudimui, Š. Stepukonio virtualūs lošimai perkelti į Estiją. Taip bendrovė vengė priežiūros“, – kalbėjo jis.
Prokuroro D. Karčinsko teigimu, „Olympic Kazino“ atstovai, leisdami Š. Stepukoniui lošti, turėjo suvokti, kad šios lėšos yra įgytos nusikalstamu būdu.
„Ikiteisminio tyrimo metu mes surinkome duomenų, kurie mums davė pagrindo teigti, kad lošimo bendrovei atstovaujantys asmenys, vykdydami savo veiklą, turėjo ir galėjo suprasti, kad įtariamasis Stepukonis lošė piniginėmis lėšomis, kurių jis negalėjo teisėtai įgyti“, – kalbėjo D. Karčinskas.
Š. Stepukonis Vilniuje sulaikytas pernai vasarį. Teismas pernai gruodį trims mėnesiams pratęsė intensyvios priežiūros terminą – nustatyta, kad Š. Stepukonis apykoję turės dėvėti iki kovo 20 dienos.
Pernai lapkritį privataus kapitalo fondų valdytoja „BaltCap“ ir jos fondo „BaltCap Infrastructure Fund I“ investuotojai susitarė, kad fondas atgaus visus 40,4 mln. eurų, kuriuos, kaip įtariama, buvęs fondo vadovas Š. Stepukonis galėjo pasisavinti, o fondo investuotojai nepatirs jokių nuostolių.
