1 nuotr.Teisėsauga įtaria, kad buvęs „BaltCap" fondo partneris Šarūnas Stepukonis iš galimai pasisavintų lėšų daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino, 5 mln. eurų - Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, o 6 mln. eurų buvo nesėkmingai investuoti.
Estų bendrovei bei jos vadovui pareikšti įtarimai, o kitai įmonei skirta beveik 8,4 mln. eurų bauda.
Išplėtė tyrimą
Europos prokuratūros ir Finansinių tyrimų tarnybos (FNTT) praėjusių metų pradžioje pradėtas tyrimas dėl galimai pasisavintų privataus kapitalo fondo „BaltCap" milijonų bei tuo pačiu galimai padarytos didelės žalos Europos Sąjungos institucijoms.
Minėtas fondas - alternatyvių investicijų valdymo įmonė, registruota Estijoje. Lietuvos pensijų fondai yra investavę į šią įmonę.
Informuota, kad ikiteisminis tyrimas išplėstas, siekiant išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ir turtą, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu bei pinigų plovimui.
Galėjo lošti ir investuoti
Tyrimą prižiūrintis prokuroras Darius Karčinskas žurnalistams sakė, kad buvęs fondo „BaltCap" partneris Š.Stepukonis, kaip dabar įtariama, iš fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų: „Iš jų 5 milijonai eurų pralošti Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, 6 milijonai eurų buvo nesėkmingai investuoti į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, didžioji liūto dalis pralošta Estijoje esančioje bendrovėje - ši suma sudarė virš 31 milijonų eurų."
Š.Stepukoniui lieka galioti anksčiau pareikšti įtarimai dėl labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo. Praėjusių metų pavasarį jam skirtos ir iki šiol galioja kardomosios priemonės - dokumentų paėmimas ir intensyvi priežiūra.
Be to, tiriama, kad Š.Stepukonis galėjo Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti neteisingus duomenis, siekdamas išvengti mokesčių.
Taikinyje - ir lošimų bendrovės
Kaip nurodė FNTT, nauji įtarimai šioje byloje pareikšti Estijos lošimų bendrovei bei jos generaliniam direktoriui dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Pareigūnų duomenimis, bendrovė neturėjo licencijos vykdyti veiklos Lietuvoje. Pradėti procesai dėl beveik 31,6 mln. eurų lėšų išieškojimo iš įtariamojo Estijos juridinio asmens, o taip pat - iš Lietuvoje veikiančios lošimų bendrovės dėl daugiau nei 5,1 mln. eurų.
Anot prokuroro, ikiteisminio tyrimo metu surinkta duomenų, kurie davė pagrindo teigti, kad Lietuvoje veikiančiai bendrovei atstovaujantys asmenys, vykdydami savo veiklą, turėjo ir galėjo suprasti, kad Š.Stepukonis lošė lėšomis, kurių jis negalėjo teisėtai įgyti iš teisėtų šaltinių.
Lošimų priežiūros tarnyba, pagal kompetenciją vykdžiusi bendrovės „Olympic Casino Group Baltija" patikrinimą dėl veiklos, susijusios su Š.Stepukonio nuotoliniais lošimais, nustatė, kad bendrovė pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei Azartinių lošimų įstatymus. Už penkių nuostatų pažeidimus bendrovei skirta beveik 8,4 mln. eurų bauda.
Sudarė skatinimo planą
Kaip žurnalistams tvirtino LPT direktorius Virginijus Daukšys, nustatyta, kad bendrovės „Olympic Casino Group Baltija" taikytos priemonės, skirtos nustatyti, ar kliento lėšos nėra gautos iš nusikalstamos veiklos buvo nekokybiškos ir nepakankamos. Kliento atliekamų operacijų stebėsena buvo formali, bendrovė nesiėmė veiksmų analizuoti operacijas ar apie jas pranešti FNTT nepaisant akivaizdžių požymių, kurie turėjo sukelti įtarimus. Vietoje to pastangos buvo nukreiptos priešinga kryptimi - skatinti Š.Stepukonį dar daugiau lošti", - aiškino jis.
Pasak V.Daukšio, surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių teigti, kad lošimai neatitiko pramoginio lošimų požymių: ilgos sesijos su labai trumpomis pertraukomis, pralošiamų sumų didėjimas: „Ypač bendrovė turėjo matyti situaciją. Lošėjui buvo priskirtas asmeninis vadybininkas. Yra gausybė priemonių padėti lošėjui, kuriomis bendrovė nepasinaudojo."
LPT direktoriaus turimais duomenimis, Š.Stepukoniui buvo paruoštas individualus skatinimo planas - pavyzdžiui, skirta 1,3 mln. eurų, kurių lošėjas negalėjo išsiimti, o tik pralošti: „Iki 2021 m. vidurio Š.Stepukonis pralošė „Olympic Casino" apie 6,4 milijono eurų. Prieš pat įsigaliojant tuo metu lošėjų skatinimo draudimui Lietuvoje Š.Stepukonio virtualūs lošimai perkelti į Estiją, kur toliau leidžiama skatinti lošėjus."
V.Daukšys pabrėžė, kad jei eilinis lošėjas iš Lietuvos pabando jungtis ir užsiregistruoti estiškoje ar latviškoje „Olympic Casino" svetainėje, jis visada nukreipiamas į savo šalį - šiuo atveju lietuvišką svetainę. Aplinkybės, kuriomis Š.Stepukoniui buvo sudarytos galimybės lošti Estijoje yra ikiteisminio tyrimo dalis, todėl šiuo metu nedetalizuojamos.
