Lietuvis galimai išdūrė pasaulio milžinę „Amazon“ – išviliojo virš 2,5 milijonų eurų

Rado milijonus

Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) penktadienį paskelbė, kad kartu su Generalinės prokuratūros prokurorais atskleidė beprecedentį sukčiavimo atvejį - kaip įtariama, Lietuvos pilietis D.R., pasinaudodamas neteisėtomis pinigų grąžinimo schemomis, 2020-2024 m. iš vienos didžiausių pasaulyje internetinės prekybos ir technologijų bendrovės „Amazon" išviliojo virš 2,5 mln. eurų.

Vyras buvo sulaikytas Vilniuje, jam skirtos dvi kardomosios priemonės. Atliktų kratų metu pas įtariamąjį ir jo galimus bendrininkus paimta beveik 5 mln. eurų vertės virtualios valiutos ir virš 700 tūkst. eurų grynųjų pinigų.

Įtarimai šiuo metu pareikšti dviem 26 ir 27 metų asmenims. Jie anksčiau neteisti, dirba.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo. Už tai numatyta griežčiausia bausmė - laisvės atėmimas iki 8 metų.

„Tuščios dėžės" efektas

Pasak LKPB, bendradarbiaujant su kompanija „Amzon" ir tarptautine virtualiųjų valiutų bendrove „Binance" buvo nustatyta, kad D.R. žinučių susirašinėjimo platformoje „Telegram" sukūrė grupę, kurioje kartu su bendrininkais susitardavo pirkti prekes iš „Amazon". Kuomet užsakytos prekės pasiekdavo „klientus", jie, galimai piktnaudžiaudami įsigytų prekių grąžinimo politikos taisyklėmis, pareikšdavo, kad jos neatkeliavo arba atkeliavo tik tuščia dėžė, tad pinigai būdavo grąžinami pirkėjui.

„Organizuotas mažmeninės prekybos nusikalstamumas yra visos pramonės problema, kelianti grėsmę patikimam apsipirkimui, kurį „Amazon" kūrė ir išlaikė dešimtmečius", - teigė kompanijos vyresnysis korporatyvinis patarėjas Džeimis Vendelis. „Amazon" laikoma viena iš „Didžiojo ketverto" technologijų kompanijų kartu su „Apple", „Google" ir „Microsoft".

LKPB viršininkas Arūnas Maskoliūnas teigia, kad ši išskirtinė sukčiavimo schema yra beprecedentė ir pirmoji Lietuvoje, kai iš komercijos kompanijos išviliota itin didelė pinigų suma.

Nustatinėja schemos apimtį

Kaip informavo „Elta", LKPB viršininko pavaduotojas Saulius Briginas penktadienį žurnalistams sakė, kad D.R. su kitais asmenimis prekes užsisakydavo iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, JAV parduotuvių, o gautas prekes parduodavo - realiai pirkėjai sumokėdavo apie 30 proc. jų vertės.

Anot jo, nustatyti šios nusikalstamos veikos organizatoriai ir sumanytojai bendrininkavos su kitais asmenimis, kurie yra įvairių šalių piliečiai. Šiandien dienai yra nustatinėjama schema ir visas jos mastas. Užsiminta, kad šioje veikos schemoje galėjo veikti šimtai žmonių.

Naudojasi „magiškais" vardais

Pernai Lietuvos policijoje registruota daugiau kaip 3200 nusikalstamų veikų, susijusių su sukčiavimais, o finansų įstaigų duomenimis gyventojų patirta žala viršijo 15 mln. eurų. Sukčiai naudojo įvairius būdus lėšoms išvilioti, tačiau 2024 m. itin progresavo telefoniniai sukčiavimai, kai prisistatoma policijos, finansų įstaigų, „Google" vardu.

Taip pat aktualūs išliko avansiniai, investiciniai sukčiavimai bei duomenų viliojimas apgaule panaudojant netikras nuorodas (,,phishing"). Lyginant su ankstesniais laikotarpiais sumažėjo tyrimų dėl SMS žinučių sukčiavimų.

Didžioji dalis sukčiavimų yra tarptautinio pobūdžio - juos vykdo užsienio šalių piliečiai, naudojamos užsienio valstybių subjektų paslaugos. Taip pat išnaudojami įvairūs tapatybės slėpimo būdai, socialinė inžinerija.