Per Lietuvoje įsteigtą įmonę galėjo būti išplauta per 2 mlrd. eurų – pėdsakai nuvedė į Italiją

Atakavo gaujas

Kaip pranešė Vilniaus apygardos prokuratūra, antradienį Lietuvos, Latvijos ir Italijos teisminės ir teisėsaugos institucijų pareigūnai tarptautinės operacijos metu sulaikė du asmenis, įtariamus neteisėtu lėšų legalizavimu per anksčiau Lietuvoje veikusią elektroninių mokėjimų įstaigą. Įtariama, kad nuo 2017 m. du pagrindiniai įtariamieji, naudodamiesi pasauliniu mastu veikusiu priedangos įmonių tinklu, išplovė apie 2 mlrd. eurų. Jie, įtariama, teikė internetines paslaugas nusikaltėliams.

Šios operacijos metu Italijoje sulaikytas dar vienas įtariamasis - kitai organizuotai nusikalstamai grupuotei vadovavęs asmuo. Teisėsaugos turimi duomenys leidžia pagrįstai įtarti, jog šis vyras galėjo apgaule iš Italijos valdžios institucijų įgyti 15 mln. eurų lėšų. Šie pinigai, įtariama, buvo neteisėtai legalizuoti per minėtą priedangos įmonių tinklą.

Tarptautinės operacijos metu teisėsaugos veiksmus derino ir koordinavo Eurojusto ir Europolo pareigūnai.

Vadovavo iš Latvijoje ir Lietuvos

2022 m. Lietuvos finansų ir teisėsaugos institucijos nutraukė mūsų šalyje veikusios minėtos finansų įstaigos veiklą. Dėl pinigų plovimo prevencijos taisyklių nesilaikymo jai buvo panaikinta banko licencija ir inicijuota bankroto procedūra. Įtariama, kad ši įstaiga tūkstančiams nusikaltėlių visoje Europos Sąjungoje siūlydavo pinigų plovimo paslaugą - atlikdavo fiktyvias finansines operacijas per įmonių, kurioms vadovavo statytiniai, tinklą.

Ši įmonė savo teikiamas neva konsultavimo paslaugas reklamavo internete, o ją 2016 m. Lietuvoje įsteigė, įtariama, Italijos organizuotos nusikalstamos grupuotės nariai. Finansų įstaigai vadovavo du pagrindiniai įtariamieji - Lietuvoje ir Latvijoje gyvenę italai.

Tokiu būdu gaujos nariai legalizuodavo lėšas, gautas iš įvairių nusikaltimų, tarp jų - vengimo mokėti mokesčius, sukčiavimo elektroninėje erdvėje, prekybos narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Manoma, kad dalis pinigų buvo investuotos Latvijoje ir Lietuvoje į nekilnojamąjį turtą bei transporto priemones.

Pastatai - vaiduokliai

Kaip įtariama, tarp neteisėtai legalizuotų lėšų buvo ir 15 mln. eurų suma, gauta iš Italijos nacionalinių valdžios institucijų, įtariama, neteisėtai įgijus valstybės paramą statinių renovacijai. Realiai jokie remonto darbai nebuvo atliekami, pareiškėjai nebuvo tų pastatų savininkai arba tokie pastatai išvis neegzistavo.

Įtariama, kad pagrindinis šio sukčiavimo vykdytojas buvo mokesčių konsultantas, kuris organizavo 72 asmenų, žinojusių apie vykdomą piktnaudžiavimą, paraiškų pateikimą minėtai paramai gauti.

Areštavo milijonines sumas

Vilniaus apygardos prokuratūroje 2022 m. sausio mėn. pabaigoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo neteisėtu būdu gauto turto legalizavimo. Tyrimas pradėtas gavus duomenų, kad iš Italijos į kelių Lietuvoje veikiančių įmonių sąskaitas buvo pervesta daugiau kaip 3,1 mln. eurų. Tyrimo metu buvo nustatytos ir kitos šioje nusikalstamoje veikloje galimai dalyvaujančios įmonės, analizuoti jų piniginiai srautai..

Tyrimai dėl organizuotos nusikalstamos grupuotės veiklos pradėti Italijoje, Neapolio ir Lečės prokuratūrose, bei Latvijoje. Po pranešimų apie įtartinas finansines operacijas, prokurorų nutarimais trijose šalyse buvo areštuotos milijoninės sumos, nekilnojamojo turto objektai ir prabangios transporto priemonės, kurios galės būti konfiskuotos.

2022 m. Eurojustas padėjo įsteigti jungtinę tyrimo grupę. Vilniaus prokurorai kartu su kitų šalių pareigūnais atliko procesinius veiksmus Italijoje bei Latvijoje.

Paminėtina, kad Italijos valstybei grąžinta daugiau kaip 3 mln. eurų neteisėtai pasisavintų valstybės piniginių lėšų, kurios buvo areštuotos Lietuvos prokurorų iniciatyva.

Tarptautinėje operacijoje dalyvavo apie 250 trijų minėtų šalių pareigūnų, iš viso suimti 7 asmenys, 11 įtariamųjų paskirtas namų areštas, atliktos 55 kratos, įšaldytas 11,5 mln. eurų vertės turtas.