1 nuotr.Manoma, kad du išvien veikę vyrai galėjo išvengti beveik 3 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo, o fiktyvių įmonių direktoriais buvo paskirti asocialūs, ne kartą teisti, už grotų sėdintys žmonės ar net apie savo vadovavimą nė nenutuokiantys užsieniečiai.
Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje verslininkas iš Klaipėdos kaltinamas sukčiavimu, dokumentų klastojimu ir jų disponavimu, pinigų plovimu. Dar vienas kaltinamasis teisme aiškinsis dėl bendrovės naudojimo neteisėtai veiklai nuslėpti.
Kaip pranešė prokuratūra, tyrimo duomenimis, Klaipėdoje registruotos, muitinės tarpininko veikla užsiimančios įmonės direktorius G.B., veikdamas išvien su verslininku iš Vilniaus A.Š., galėjo imituoti automobilių importo į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Kanados ir Islandijos bei jų pirkimo-pardavimo sandorius.
Kaip įtariama, kaltinamieji suklastojo ir panaudojo 1 864 prekių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijų, kuriose įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad automobilius iš užsienio šalių importuoja ir gauna įmonės, kurios faktiškai nevykdė veiklos. Pareigūnų duomenimis, jų direktoriais buvo paskirti asocialūs, ne kartą teisti, už grotų sėdintys ar net užsienio valstybėse gyvenantys ir apie savo vadovavimą bendrovėms nė nenutuokiantys asmenys iš Ukrainos, Moldovos, Kirgizijos. Įmones, kaip įtariama, kontroliavo patys kaltinamieji.
Turimų duomenų visuma pareigūnams leidžia pagrįstai įtarti, kad pasinaudojant šešiomis fiktyviomis, veiklos nevykdančiomis įmonėmis 2019-2020 m. į Lietuvą buvo atgabenta apie 1 700 mašinų, kurių bendra pardavimo vertė gali siekti per 15 mln. eurų. Remiantis turimais duomenimis, veikiant pagal tokią schemą galėjo būti nesumokėta daugiau nei 2,7 mln. eurų PVM.
Manoma, kad G.B., siekdamas įteisinti gautą turtą, pinigines lėšas, atliko su jomis nekilnojamojo turto įsigijimo sandorius.
Byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
