1 nuotr.Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimų nustatęs Lietuvos bankas (LB) sudarė administracinį susitarimą su „Urbo banku“ – jam skirta 290 tūkst. eurų bauda, kartu bankas įsipareigojo pašalinti trūkumus.
Kaip pranešė centrinis bankas, atlikus planinį patikrinimą ir radus veiklos trūkumų, „Urbo bankas“ pateikė jų šalinimo planą, vėliau informavo, kad šiuo metu didelė dalis jų pašalinta, bankas toliau tęsia pinigų plovimo prevencijos stiprinimą.
„Atsižvelgiant į tai LB sutiko su Banko siūlymu sudaryti administracinį susitarimą ir skyrė poveikio priemones“, – pranešė LB.
Tarp šių poveikio priemonių skirta bauda bei įspėjimas už vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su banko padalinių funkcijomis ir atsakomybe, interesų konfliktų valdymo bei vadovybės informavimo apie aktualias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos rizikas.
LB teigimu, „Urbo bankas“ nėra nustatęs atvejų, kad LB nustatyti trūkumai turėjo poveikį jo klientams ar juo buvo pasinaudota pinigų plovimo tikslais.
