1 nuotr.Vokietijos bankas "Deutsche Bank" nubaustas 630 mln. dolerių bauda dėl savo veiklos, susijusios su Rusijoje vykdyta pinigų plovimo schema, rašo BBC.
Pagal šią schemą, klientai neteisėtai iš Rusijos pervedė daugiau kaip 10 mlrd. dolerių už akcijas, pirktas per banko biurus Maskvoje, Londone ir Niujorke. Pagal schemą, klientai pirkdavo akcijas už rublius Maskvoje, o po to jų kolegos tas pačias akcijas parduodavo už tą pačią kainą per banko filialą Londone.
Prekybininkai tokiu būdu paprastai prarasdavo pinigus, tačiau sugebėdavo slapta rublius konvertuoti į dolerius. Pasak vieno JAV pareigūno, tokio pobūdžio sandoriai savo esme nėra nelegalūs, tačiau jeigu tam nėra rimtos ekonominės priežasties, tai paprastai reiškia, kad yra vykdoma finansinė schema.
Bylą tiriantys pareigūnai išsiaiškino, kad vadinamoji "veidrodinė" prekyba per šį banką buvo vykdoma nuo 2011 iki 2015 m.
Pareigūnai taip pat pareiškė, kad "Deutsche Bank" praleido "nemažai galimybių" aptikti, ištirti ir sustabdyti šią schemą, bei teigia, jog banko sistema, skirta kovai prieš tokio tipo nusikaltimus, buvo visiškai neveiksni. "Deutsche Bank" teigia bendradarbiavę su tyrėjais.
Vos prieš dvi savaites "Deutsche Bank" jau buvo nubaustas 7,2 mlrd. dolerių bauda už savo veiklą 2008 m. finansų krizės metu.
